FATF

حدادعادل: آیت‌الله خامنه‌ای در مورد پالرمو نظری نداده است

زیتون– غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر زن پسر آیت‌الله خامنه‌ای، گفت که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لایحه پالرمو نظری نداده و این تصمیم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است. حداد عادل

همه راه‌ها به «آقا» ختم می‌شود

زیتون ـ یلدا امیری: غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت که «رئیس‌جمهور ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس

مجلس اعراض شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT را وارد ندانست

زیتون– علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ امروز طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد

زیتون– عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین

خلیل موحدی: اگر رهبری با تصویب لایحه CFT موافق باشد از «ولایتش صرف نظر می‌کنم»

زیتون– خلیل موحدی٬ عامل ارسال پیامک‌های تهدید آمیز به نمایندگان مجلس گفت که اگر آیت‌الله خامنه‌ای با تصویب لایحه CFT موافق باشد از ولایتش صرف نظر می‌کند. خلیل موحدی را محمدرحیم نوروزیان٬ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی٬ به عنوان منبع

نایب رییس مجلس خواستار مجازات عامل ارسال پیامک‌های تهدید و توهین شد

زیتون– علی مطهری٬ نایب رییس مجلس٬ طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواست دستور رسیدگی، تحقیق و کشف عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان در جریان بررسی لایحه CFT را صادر کند. در طی مدتی که نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه

عضو سابق شورای شهر مشهد نمایندگان مجلس را تهدید می‌کرد

زیتون– محمدرحیم نوروزیان٬ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی٬ منبع ارسال پیامک‌های تهدید آمیز به نمایندگان مجلس را معرفی کرد. به گفته نوروزیان یک عضو سابق شورای شهر مشهد که از مسئولین یکی از حسینیه‌های این شهر نیز هست٬ در

تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

زیتون– مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف» (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام

مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون پولشویی

زیتون– عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در شورای نگهان و اعاده آن به مجلس خبر داد. به نوشته عباسعلی کدخدایی شورا نگهبان لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را در چهار بند مغایر با

شورای نگهبان FATF را رد کرد

زیتون– عباسعلى کدخدایى٬ سخنگوى شوراى نگهبان٬ خبر از رد لایحه FATF در شورای نگهبان داد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان  این لایحه جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند

مهلت سه ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاح قوانین ایران

زیتون– گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند روز گذشته (جمعه) اعلام کرد که مهلتی سه ماه به ایران برای اصلاح قوانین داده است. بر این اساس جمهوری اسلامی تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست

شناسایی زنی که برای نمایندگان پیام‌های تهدید آمیز می‌فرستاد

زیتون– محمد رحیم نوروزیان٬ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی٬ خبر از شناسایی زنی داد که برای نمایندگان مجلس پیامک‌های تهدید آمیز می‌فرستاد. اما به گفته نوروزیان این زن که در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده٬ هنوز دستگیر

آیت‌الله خامنه‌ای کار را تمام کرد؛ ایران به FATF نمی‌پیوندد

زیتون– آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ امروز خواستار آن شد که ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نپیوندد. به گفته رهبر جمهوری اسلامی «هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که

جرئیات جدید از پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس

زیتون– برخی از نمایندگان مجلس خبر از دریافت ۲۰۰ تا ۶۰۰ پیامک تهدید آمیز در خصوص پیوستن ایران به «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» دادند. محمد محمودی شاه‌نشین٬ عضو فراکسیون امید٬ در این رابطه به وب

پیامک‌ تهدیدآمیزی که از مشهد آمد

زیتون– در پی بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که مرکز طراحی و سازماندهی پیامک‌ها علیه نمایندگان و مجلس٬ با هدف رد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم٬ شهر مشهد بوده است. برخی از نمایندگان مجلس که موافق پیوستن ایران به «لایحه

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با رای مجلس مسکوت خواهد ماند

زیتون– لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که امروز در مجلس به رای گذاشته شده بود با ۱۳۸ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع برای مدت دو ماه مسکوت ماند. در حاشیه تصویب

شمخانی: FATF باید به امضا و تایید رهبری برسد

زیتون- علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خبر از آن داد که این نهاد درباره FATF به جمع‌بندی رسیده، اما تاکید کرد تصمیم این شورا زمانی اجرایی می‌شود که با «امضا، تایید و توشیح» آیت‌الله خامنه‌ای همراه باشد. شمخانی

فرار از شفافیت مالی با ادعای امنیت ملی

زیتون ـ مهسا محمدی: در روز ۱۳ شهریور روزنامه جوان در گزارشی مدعی شد که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان هم گزارش داد که این دو بانک به طور

همکاری با FATF ادامه خواهد داشت

زیتون- با بالا گرفتن‌ بحث‌ها درباره پیوستن ایران به FATF و تبعات آن، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در اطلاعیه‌ای به توضیح درباره این گروه پرداخت و مبانی قانونی آن را نیز تشریح کرد. این اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت