بایگانی

۲۳ تیر ۱۳۹۷

شورای نگهبان FATF را رد کرد

زیتون– عباسعلى کدخدایى٬ سخنگوى شوراى نگهبان٬ خبر از رد لایحه FATF در شورای نگهبان داد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان  این لایحه جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است ادامه…

۰۹ تیر ۱۳۹۷

مهلت سه ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاح قوانین ایران

زیتون– گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند روز گذشته (جمعه) اعلام کرد که مهلتی سه ماه به ایران برای اصلاح قوانین داده است. بر این اساس جمهوری اسلامی تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد ادامه…

۰۲ تیر ۱۳۹۷

شناسایی زنی که برای نمایندگان پیام‌های تهدید آمیز می‌فرستاد

زیتون– محمد رحیم نوروزیان٬ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی٬ خبر از شناسایی زنی داد که برای نمایندگان مجلس پیامک‌های تهدید آمیز می‌فرستاد. اما به گفته نوروزیان این زن که در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده٬ هنوز دستگیر نشده است. در جریان بررسی پیوستن ایران به ادامه…

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

آیت‌الله خامنه‌ای کار را تمام کرد؛ ایران به FATF نمی‌پیوندد

زیتون– آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ امروز خواستار آن شد که ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نپیوندد. به گفته رهبر جمهوری اسلامی «هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.» ادامه…

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

جرئیات جدید از پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس

زیتون– برخی از نمایندگان مجلس خبر از دریافت ۲۰۰ تا ۶۰۰ پیامک تهدید آمیز در خصوص پیوستن ایران به «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» دادند. محمد محمودی شاه‌نشین٬ عضو فراکسیون امید٬ در این رابطه به وب سایت اعتماد آنلاین گفت: «یک یا دو پیامک برای ادامه…

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

پیامک‌ تهدیدآمیزی که از مشهد آمد

زیتون– در پی بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که مرکز طراحی و سازماندهی پیامک‌ها علیه نمایندگان و مجلس٬ با هدف رد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم٬ شهر مشهد بوده است. برخی از نمایندگان مجلس که موافق پیوستن ایران به «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی ادامه…

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با رای مجلس مسکوت خواهد ماند

زیتون– لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که امروز در مجلس به رای گذاشته شده بود با ۱۳۸ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع برای مدت دو ماه مسکوت ماند. در حاشیه تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با ادامه…

۲۳ شهریور ۱۳۹۵

شمخانی: FATF باید به امضا و تایید رهبری برسد

زیتون- علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خبر از آن داد که این نهاد درباره FATF به جمع‌بندی رسیده، اما تاکید کرد تصمیم این شورا زمانی اجرایی می‌شود که با «امضا، تایید و توشیح» آیت‌الله خامنه‌ای همراه باشد. شمخانی گفت به دلیل این‌که هنوز رهبر ایران این ادامه…

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

فرار از شفافیت مالی با ادعای امنیت ملی

ماجرای تنش بانک‌های ملت و سپه با خاتم الانبیا؛

زیتون ـ مهسا محمدی: در روز ۱۳ شهریور روزنامه جوان در گزارشی مدعی شد که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان هم گزارش داد که این دو بانک به طور مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که ادامه…

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

اطلاعیه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی

همکاری با FATF ادامه خواهد داشت

زیتون- با بالا گرفتن‌ بحث‌ها درباره پیوستن ایران به FATF و تبعات آن، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در اطلاعیه‌ای به توضیح درباره این گروه پرداخت و مبانی قانونی آن را نیز تشریح کرد. این اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده و در آن با اشاره به ادامه…