Categories: خبرها

شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از دو هزار و نهصد گزارش دریافت کرده است

زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسا برجام» بررسی کرد.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی «مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی»، تنها تا پایان سال ۱۳۹۴ خورشیدی، افزون بر دو هزار ونهصد گزارش درارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است.

ایسنا نوشت: از میان گزارشهای دریافتی، بیش از ۳۰۰ پرونده از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است.

از ماهیت این افراد و پرونده‌ها تاکنون هیچ خبری به رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

Share
Published by
Admin2

Recent Posts

معاویه: یک عرب ایرانی یا مسیحی؟

مسعود امیرخلیلی

۱۳ آبان ۱۴۰۳

آقای خامنه‌ای، ۱۳ آبان و شورای‌ نگهبانِ جهان

۱۳ آبان در تاریخ جمهوری اسلامی روز مهمی است؛ نه از آن جهت که سفارت…

۱۳ آبان ۱۴۰۳

آیا پذیرفتگان دیکتاتوری مقصرند؟!

در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که…

۱۳ آبان ۱۴۰۳

روز جهانی وگن؛ به یاد بی‌صداترین و بی‌دفاع‌ترینِ ستمدیدگان!

امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندی‌ها و خودآگاهی‌هایی است…

۱۲ آبان ۱۴۰۳

اسرائیل؛ درون شورویه و بیرون مستبده!

درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…

۰۸ آبان ۱۴۰۳