بایگانی

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد

زیتون– مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی، تمامی اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد. او در یادداشتی که امروز (شنبه) توسط ایسنا منتشر شد با رد تمامی اتهام‌هایش در این پرونده، از جمله فساد مالی، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی، خود را بی‌گناه ادامه…

۱۴ آبان ۱۳۹۷

مجلس اعراض شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT را وارد ندانست

زیتون– علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ امروز طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را مورد بررسی قرار نمی دهد.» حسین میرمحمدصادقی٬ معاون قوانین ادامه…

۱۳ آبان ۱۳۹۷

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد

زیتون– عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود ادامه…

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

زیتون– مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف» (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران٬ خبر ادامه…

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون پولشویی

زیتون– عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در شورای نگهان و اعاده آن به مجلس خبر داد. به نوشته عباسعلی کدخدایی شورا نگهبان لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را در چهار بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته است. سخنگوی ادامه…

۱۳ آذر ۱۳۹۵

حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

زیتون- دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تایید کرد. انصاری، معاون نظارت دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر داد که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است، اما حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم وسوم پرونده، ادامه…

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

اکبر ترکان خواستار محاکمه دولت احمدی نژاد شد

زیتون- اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، خواستار  محاکمه دولت احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در «کشور متخاصم» شد. او در واکنش به توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط دستگاه قضایی آمریکا، دولت احمدی‌نژاد را ملامت کرده ادامه…

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از دو هزار و نهصد گزارش دریافت کرده است

زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسا برجام» بررسی کرد. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی «مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی»، تنها تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه…

۱۷ فروردین ۱۳۹۵

اولین ترکش انتشار اسناد پاناما

نخست‌وزیر ایسلند استعفا داد

زیتون- سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند به دنبال افشای «اسناد پاناما»، از سمت خود کناره‌گیری کرد. گونلاگسون اولین قربانی انتشار این اسناد به شمار می‌رود. گفته شده که وزیر کشاورزی به عنوان نخست‌وزیر جدید ایسلند معرفی خواهد شد. در پی انتشار میلیون‌ها سند در ارتباط با پولشویی و تلاش برای فرار ادامه…

۱۶ فروردین ۱۳۹۵

یازده میلیون سند از یک شرکت حقوقی درز کرده است

افشای اسنادی از پولشویی رهبران جهان

زیتون- درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند. گزارش تکان دهنده بی بی سی امروز منتشر شد، گزارشی مبتنی بر انتشار یازده میلیون سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca). این ادامه…

۰۵ فروردین ۱۳۹۵

مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل به نقض تحریم های آمریکا متهم شد

زیتون- دادستان های آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ مارس  در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک احمد شیخ زاده، مشاور  هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را به نقض تحریم‌های علیه ایران متهم کرده اند. استیو زیسو، وکیل احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، گفته است که موکلش به نقض تحریم‌ها، پولشویی و مسایل مالیاتی متهم ادامه…

۲۹ بهمن ۱۳۹۴

پسر اردوغان در ایتالیا به پول‌شویی متهم شد

دفتر دادستانی بولونیا در حال رسیدگی به ادعاهای یک بازرگان ترک است که می‌گوید بلال اردوغان با مبلغ هنگفتی پول نامشروع به ایتالیا وارد شده است. این بازرگان ترک در ایتالیا پرونده‌ای را علیه بلال اردوغان به جریان انداخته که بر اساس آن او به پول‌شویی متهم شده است. ادامه…