پول شویی

مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد

زیتون- مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی، تمامی اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد. او در…

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مجلس اعراض شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT را وارد ندانست

زیتون- علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ امروز طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران…

۱۴ آبان ۱۳۹۷

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد

زیتون- عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)…

۱۳ آبان ۱۳۹۷

تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

زیتون- مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه…

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون پولشویی

زیتون- عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در شورای نگهان و اعاده آن به مجلس…

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

زیتون- دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تایید کرد. انصاری، معاون نظارت دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری…

۱۳ آذر ۱۳۹۵

اکبر ترکان خواستار محاکمه دولت احمدی نژاد شد

زیتون- اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، خواستار  محاکمه دولت احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به دلیل خرید اوراق قرضه…

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از دو هزار و نهصد گزارش دریافت کرده است

زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین…

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

نخست‌وزیر ایسلند استعفا داد

زیتون- سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند به دنبال افشای «اسناد پاناما»، از سمت خود کناره‌گیری کرد. گونلاگسون اولین قربانی انتشار این اسناد…

۱۷ فروردین ۱۳۹۵

افشای اسنادی از پولشویی رهبران جهان

زیتون- درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت…

۱۶ فروردین ۱۳۹۵

مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل به نقض تحریم های آمریکا متهم شد

زیتون- دادستان های آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ مارس  در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک احمد شیخ زاده، مشاور  هیات نمایندگی ایران در…

۰۵ فروردین ۱۳۹۵

پسر اردوغان در ایتالیا به پول‌شویی متهم شد

دفتر دادستانی بولونیا در حال رسیدگی به ادعاهای یک بازرگان ترک است که می‌گوید بلال اردوغان با مبلغ هنگفتی پول…

۲۹ بهمن ۱۳۹۴